أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات البوابة التعليمية العمانية، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML

يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML الاهداف: بنهاية هذه الدورة التدريب ..



23-03-2025 02:18 مساء
ruwan sami
عضـو نشيط
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 29-11-2023
رقم العضوية : 66
المشاركات : 651
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 24-4-2000
قوة السمعة : 10
 offline 

يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCCدورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML

الاهداف:

 
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:
  • عملية غسيل الأموال
  • اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
  • أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
  • عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
  • كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  • كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  • إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
  • انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.
 
لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
 
Mobile/Whatsapp: 00201010509827
Website: https://www.itcegy.com/
 Email:  ruwan@itcegy.com
Linkedin:  Ruwan Sami



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ايه جلف
0 120 ايه جلف
#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML ruwan sami
0 150 ruwan sami

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..


 







الساعة الآن 01:50 صباحا